- точні реєстраційні дані:
- повні ПІБ
- адреса
- вид діяльності
- стан - діючий чи ні
- якщо відомий ІПН ФОП, можна отримати додаткові відомості з державних реєстрів:
- чи є податкові борги
- в яких судових процесах приймав участь
- чи є банкрутом або чи порушувалися раніше справи про банкрутство (з 1999 року)
- чи є платником ПДВ
- анулювання реєстрації платника ПДВ
- чи запланована державна перевірка
Сервіс “Шукати зв'язки”
Надає відомості (за наявності):
-
- про співпадіння адреси реєстрації інших ФОП або ЮО
- співпадіння (за ПІБ) власників та керівників інших ЮО
Сервіс “Останні події”
Надає відомості з листопада 2016 року про наявність наступних подій:
-
- зміна реєстраційних даних (ПІБ, адреса, вид діяльності, стан)
- порушення справ про банкрутство, ліквідацію
- кримінальні справи
- інші судові процеси
- рішення щодо спотворення результатів торгів (“чорний” список АМКУ) - з жовтня 2017
- анулювання реєстрації платника ПДВ
Сервіс “На контроль”
Дозволяє внести в список контрагентів, щодо яких проводиться щоденна автоматична перевірка та яються on-line повідомлення про наявність наступних подій:
-
- зміна реєстраційних даних (ПІБ, адреса, вид діяльності, стан)
- порушення справ про банкрутство, ліквідацію
- кримінальні справи
- інші судові процеси
- рішення щодо спотворення результатів торгів (“чорний” список АМКУ) - з жовтня 2017
- анулювання реєстрації платника ПДВ